Juntas de accionistas

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ABILITY PHARMA: 29 Y 30 DE JUNIO DE 2023

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
29 Y 30 DE JUNIO DE 2023


El Consejo de Administración de ABILITY PHARMACEUTICALS, S.A. (la "Sociedad") en su sesión de 29 de mayo de 2023, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, para su celebración de forma exclusivamente telemática el día 29 de junio de 2023, a las 12.00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 30 de junio de 2023, a la misma hora, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Puntos del orden del día de la Junta Ordinaria:

1º. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022..

2º. Aplicación del resultado del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2022 y cerrado a 31 de diciembre de 2022.

3º. Censura, y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2022 y cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Puntos del orden del día de la Junta Extraordinaria:

4 º. Información y seguimiento de la Ronda de Financiación.

5 º. Ratificación de Term Sheets y préstamos convertibles.

6 º. Ofrecimiento a todos los accionistas a participar en la Ronda de Financiación.

7º. Revocación de la designación efectuada a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación (IBERCLEAR) como entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones representativas del capital social.

8º. Modificación de los artículos 6 (representación de las acciones) y 24.2 de los Estatutos Sociales (ejercicio del derecho de asistencia de los accionistas) en lo referente a la forma de representación de las acciones de la compañía.

Puntos del orden del día comunes a la Junta Ordinaria y a la Junta Extraordinaria:

9º. Delegación de facultades a favor del Presidente Ejecutivo.

10º. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta

De conformidad con lo previsto en el Artículo 25 de los Estatutos Sociales, la asistencia a la junta se realizará por medios exclusivamente telemáticos. A tal efecto se habilita un enlace a través de una plataforma de servicio en línea de videoconferencia. Los datos y contraseña de acceso telemático y demás instrucciones para acceder a la conexión se comunican a los accionistas por correo electrónico individualizado.

Complemento a la convocatoria: De conformidad con lo previsto en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 19.2 de los Estatutos Sociales, los accionistas que representen al menos el cinco por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio de ABILITY PHARMACEUTICALS, S.A. sito en 08290 - Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Avinguda Parc Tecnològic, nº 3, Centre d’Empreses de Noves Tecnologies, Parc Tecnològic del Vallès, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la presente convocatoria en la página web de la Sociedad.

Derecho de información: De conformidad con lo previsto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, sin perjuicio de su derecho a hacerlo durante la celebración de la Junta General.

Documentación: De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe del auditor de cuentas.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio de la Sociedad el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y los informes sobre las mismas; y, en su caso, los informes del Consejo de Administración referentes a aquellas propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día que requieran este informe, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Los accionistas también pueden consultar en el domicilio de la Sociedad el texto íntegro de los referidos documentos y el texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a todos los puntos del Orden del día de la Junta General.

Derecho de asistencia y representación: De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General personalmente o por medio de representante aquellos accionistas que tengan las acciones inscritas a su nombre con cinco (5) días de antelación, al menos, al de la celebración de la Junta.

Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, aunque no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.

Publicación de la convocatoria: Se informa a los señores accionistas que en virtud del artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 19 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, la presente convocatoria se encuentra publicada en la página web de la Sociedad, https://www.abilitypharma.com.

Voto a distancia: En virtud del artículo 189 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 24.5 de los Estatutos Sociales, los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir a distancia su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día a través de correo postal dirigido a la "Atención del accionista" y remitido al domicilio de la Sociedad sito en 08290 - Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Avinguda Parc Tecnològic, nº 3, Centre d’Empreses de Noves Tecnologies, Parc Tecnològic del Vallès, o por correo electrónico a la dirección cdomenech@abilitypharma.com, acreditando su identidad mediante fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte y si se trata de una persona jurídica, documento que acredite suficientemente su representación. La votación por medios de comunicación a distancia deberá ser recibido por la Sociedad antes de las veinticuatro (24) horas previas a la celebración de la junta.

Fdo.: José Manuel Valadés Venys
Secretario del Consejo de Administración de:
ABILITY PHARMACEUTICALS, S.A.


Barcelona, a 29 de mayo de 2023.

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